北京京能热力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2024年8月16日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年8月22日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买土地使用权的议案》

同意公司以控股子公司北京京能未来能源科技有限公司为投资主体，以其自有或自筹资金不超过27,642.05万元投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买目标地块土地使用权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司战略委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理

性、可操作性，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会2024年8月23日