烟台中宠食品股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年11月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月3日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体董事推举郝忠礼先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事会同意选举郝忠礼先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事会同意选举伊藤范和先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

（1）聘任郝忠礼先生为公司总裁；

（2）聘任江移山先生为公司常务副总裁；

（3）聘任董海风女士、张蕴暖女士、朱红新女士、陆敏吉先生、刘淑清女士为公司副总裁；

（4）聘任肖明岩先生为公司财务总监；

（5）聘任任福照先生为公司董事会秘书。

上述各高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任田雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书任福照先生履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

6、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

上述议事规则详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。