烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。表决结果如下：

1.01提名郝忠礼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.02提名伊藤范和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.03提名江移山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.04提名董海风女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.05提名张蕴暖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.06提名郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。表决结果如下：

2.01提名王欣兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

2.02提名张晓晓女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

2.03提名唐玉才先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生为第四届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司2023年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司拟定于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。