烟台中宠食品股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2022年7月21日14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份133,947,626股，占上市公司总股份的45.5430％。通过现场投票的股东4人，代表股份127,495,737股，占上市公司总股份的43.3493％。通过网络投票的股东10人，代表股份6,451,889股，占上市公司总股份的2.1937％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份10,529,782股，占上市公司总股份的3.5802％。通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,077,893股，占上市公司总股份的1.3865％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份6,451,889股，占上市公司总股份的2.1937％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
1.01选举董海风女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：132,806,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.1478％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,388,234股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1589％。
本议案采取累积投票制，董海风女士获得当选公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于修订＜烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。
同意128,623,792股，占出席会议所有股东所持股份的96.0254％；反对5,323,834股，占出席会议所有股东所持股份的3.9746％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,205,948股，占出席会议的中小股东所持股份的49.4402％；反对5,323,834股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.5598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》。同意128,623,792股，占出席会议所有股东所持股份的96.0254％；反对5,323,834股，占出席会议所有股东所持股份的3.9746％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,205,948股，占出席会议的中小股东所持股份的49.4402％；反对5,323,834股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.5598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
同意128,623,792股，占出席会议所有股东所持股份的96.0254％；反对5,323,834股，占出席会议所有股东所持股份的3.9746％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,205,948股，占出席会议的中小股东所持股份的49.4402％；反对5,323,834股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.5598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的法律意见书》。特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董 事 会2022年7月22日