烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年7月13日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月10日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司编制了《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

经审议，董事会同意公司编制的《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董 事 会2022年7月14日