烟台中宠食品股份有限公司关于公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开日期、时间：2021年9月1日（星期三）14:30

②网络投票时间：

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份166,966,423股，占上市公司总股份的56.7695％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份157,077,944股，占上市公司总股份的53.4074％。通过网络投票的股东6人，代表股份9,888,479股，占上市公司总股份的3.3621％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份9,888,579股，占上市公司总股份的3.3622％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份9,888,479股，占上市公司总股份的3.3621％。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

议案1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意166,964,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,886,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.9798％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举孙礼先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:166,962,723股，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

2.02.候选人：选举王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事同意股份数:166,962,723股，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

2.03.候选人：选举张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事同意股份数:166,962,723股，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举孙礼先生为公司第三届董事会独立董事 同意股份数:9,884,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.9616%。

2.02.候选人：选举王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事 同意股份数:9,884,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.9616%。

2.03.候选人：选举张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事 同意股份数:9,884,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.9616%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《烟台中宠食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董 事 会2021年9月2日