烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、公司拟变更注册资本的情况
2021年4月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：以2020年12月31日的公司总股本196,075,132股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，每10股派发现金红利0.7元（含税），以资本公积金每10股转增5股。本次利润分配前本公司总股本为196,075,132股，本次利润分配后总股本增至294,112,698股。
因此，公司拟将注册资本由196,075,132.00元增加至294,112,698.00元。
二、拟修订公司章程的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订如下：
| 条款 | 原章程 | 修改后章程 |
| 第六条 | 公司注册资本为19,607.5132万元。 | 公司注册资本为29,411.2698万元。 |
| 第十八条 | 公司股份总额为19,607.5132万股，全部为普通股。 | 公司股份总额为29,411.2698万股，全部为普通股。 |
| 第一百零八条（十六） | 决定公司所有对外捐赠事项 | 决定单笔金额超过公司最近一期经审计净资产10%但未超过公司最近一期经审计净资产50%的对外捐赠事项 |
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021年8月17日