烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月5日召开了第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司拟变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券（以下简称“中宠转债”），每张面值100元，发行总额19,424万元，期限6年。“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份，且于2020年6月2日触发有条件赎回条款，截至2020年7月23日，“中宠转债”已全额赎回并摘牌，因“中宠转债”转股累计增加8,701,820股，公司总股本增加至178,701,820.00股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股，每股面值1元，每股发行价格37.50元，公司目前已完成非公开发行相关工作，本次非公开发行新增股份17,373,312.00股于2020年10月30日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至196,075,132.00股。

因此，公司拟将注册资本由170,008,350.00元增加至196,075,132.00元。

二、拟修订公司章程的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定及本次非公开发行结果，公司对《公司章程》部分条款进行修订如下：

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十一次会议决议；

2、第二届监事会第二十九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020年11月6日