中宠股份(002891)_公司公告_中宠股份：监事会决议公告_公司公告

烟台中宠食品股份有限公司关于第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年4月22日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2024年4月10日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中赵雷先生以通讯表决方式出席会议并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：《公司2023年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司2023年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，保障了公司监事会的规范运作。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。经核查，监事会认为：公司编制的《公司2023年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司当前的实际经营情况及利润情况，拟定2023年利润分配方案。经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2023年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：0票赞成，0票反对，无弃权票，3票回避表决，提交股东大会审议。

根据公司监事勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司监事2024年度薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了2023年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

相关内容及公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》，符合相关法律、法规的要求，真实、客观、全面地反映了公司2023年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

保荐机构出具了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的的核查意见》、审计机构出具了《公司内部控制审计报告》。

相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。经审核，监事会认为公司及子公司2024年度对外担保额度并接受关联方担保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，相关事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司2024年度对外担保额度并接受关联方担保事项。