无锡智能自控工程股份有限公司关于智能转债到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“智能转债”到期兑付数量：2,093,546张
2、“智能转债”到期兑付总金额：234,477,152.00元（含税及最后一期利息）
3、“智能转债”到期兑付资金发放日：2025年7月3日
4、“智能转债”摘牌日：2025年7月3日
一、“智能转债”上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于2019年7月2日公开发行了230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.30亿元。
经深交所“深证上[2019]408号”文同意，公司可转换公司债券于2019年7月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
（二）可转债转股期限
根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年7月8日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。
二、“智能转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的规定，公司将以本次发行的可转债的票面面值的112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“智能转债”到期兑付情况具体如下：
1、“智能转债”到期兑付数量：2,093,546张
2、“智能转债”到期兑付总金额：234,477,152.00元（含税及最后一期利息）
3、“智能转债”到期兑付资金发放日：2025年7月3日
4、“智能转债”摘牌日：2025年7月3日
“智能转债”自2020年1月8日起进入转股期，截至2025年7月2日（最后转股日），累计206,454张可转债已转为公司股票，累计转股数为2,482,913股。本次到期未转股的剩余“智能转债”张数为2,093,546张，到期兑付总金额为234,477,152.00元（含税及最后一期利息），已于2025年7月3日兑付完毕。
三、“智能转债”摘牌情况
“智能转债”摘牌日为2025年7月3日。自2025年7月3日起，“智能转债”将在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 115,329,043 | 32.43% | 115,329,043 | 32.41% | |||||
| 高管锁定股 | 115,329,043 | 32.43% | 115,329,043 | 32.41% | |||||
| 二、无限售条件流通股 | 240,305,500 | 67.57% | 209,152 | 209,152 | 240,514,652 | 67.59% | |||
| 三、总股本 | 355,634,543 | 100% | 209,152 | 209,152 | 355,843,695 | 100% | |||
五、对公司的影响
1、“智能转债”自2020年1月8日起进入转股期，截至2025年7月2日，累计206,454张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加2,482,913股。本次股本变
动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、公司本次到期兑付总金额为234,477,152.00元（含税及最后一期利息），公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对公司日常运营造成影响。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年7月2日发行人股本结构表（智能自控）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年7月2日发行人股本结构表（智能转债）。
3、债券兑付派息结果反馈表。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2025年7月3日