无锡智能自控工程股份有限公司关于智能转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“智能转债”到期日和兑付登记日：2025年7月2日

2、“智能转债”到期兑付金额：112元/张（含税及最后一期利息）

3、“智能转债”最后交易日：2025年6月27日

4、“智能转债”停止交易日：2025年6月30日

5、“智能转债”最后转股日：2025年7月2日

6、根据安排，截至2025年7月2日收市后仍未转股的“智能转债”将被赎回；本次赎回完成后，“智能转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“智能转债”持有人注意在转股期内转股。

7、在“智能转债”停止交易后、转股期结束前，即2025年6月30日至2025年7月2日，“智能转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“智能转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.26元/股。

一、“智能转债”上市基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于2019年7月2日公开发行了230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.30亿元。

经深交所“深证上[2019]408号”文同意，公司可转换公司债券于2019年7月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。

（二）可转债转股期限

根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可

转债发行结束之日（2019年7月8日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。

二、“智能转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的规定，公司将以本次发行的可转债的票面面值的112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。

三、“智能转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》的有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项”。

“智能转债”到期日为2025年7月2日，根据上述规定，“智能转债”最后一个交易日为2025年6月27日，最后一个交易日可转债简称为“Z能转债”，“智能转债”将于2025年6月30日起停止交易。

在“智能转债”停止交易后、转股期结束前，即2025年6月30日至2025年7月2日，“智能转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“智能转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.26元/股。

四、“智能转债”兑付及摘牌

“智能转债”将于2025年7月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露“智能转债”到期兑付及摘牌的相关公告，完成“智能转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于2019年6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话0510-88551877进行咨询。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025年5月21日