证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-056

广东香山衡器集团股份有限公司关于新增对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、 本次担保中，被担保对象宁波均胜群英智能技术有限公司、均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司资产负债率超过70%；

2、 公司及子公司担保额度总金额21.42亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审计净资产100%；

3、 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第六届董事会第5次会议，审议通过了《关于新增对外担保额度预计的议案》，拟在前次已预计担保额度的基础上，增加公司对下属子公司、子公司之间提供的担保额度最高不超过11,000万元。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司分别于2024年3月27日和2024年4月18日召开了第五届董事会第20次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保总额度不超过人民币13.3亿元。担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司2024年3月28日在指定媒体披露的《关于公司2024年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：

2024-012）

（二）本次拟新增担保额度的基本情况

为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过11,000万元的融资担保额度，其中：新增宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）对宁波均胜群英智能技术有限公司（以下简称“群英智能技术”）的担保额度6,000万元；新增均胜群英对均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司（以下简称“南京新能源”）的担保额度7,000万元，即担保人由宁波均胜新能源汽车技术有限公司（以下简称“宁波新能源”）更换至均胜群英，担保额度不变；新增公司对中山佳维电子有限公司（以下简称“佳维电子”）的担保额度5,000万元，即担保额度由不超过10,000万元增加至不超过15,000万元。担保有效期为本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保额度情况如下：

单位：万元

上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。上述担保额度授权有效期为股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）宁波均胜群英智能技术有限公司

成立日期：2020年11月10日注册地点：浙江省宁波市奉化区江口街道汇盛路299号行政楼1层；法定代表人：张盛红注册资本：1,000万元人民币主营业务：汽车零配件研发、制造、销售与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司主要财务数据：

截至2023年12月31日，资产总额5,827.50万元，负债总额5,450.00万元，净资产377.51 万元；2023年度营业收入7,587.28 万元，利润总额-251.55万元，净利润-58.27万元（以上数据已经审计）。

截至2024年6月30日，资产总额7,637.70万元，负债总额7,385.32万元，净资产252.38万元，2024年半年度营业收入为8,144.43万元，利润总额为-313.00万元，净利润为-159.84万元（以上数据未经审计）。

信用等级状况：优

宁波均胜群英智能技术有限公司不是失信被执行人。

（二）均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司

成立日期：2020年4月14日

注册地点：江苏省南京市江宁区秣周东路9号（江宁开发区）

法定代表人：刘玉达

注册资本：1,500万元人民币

主营业务：汽车零配件研发、制造、销售

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司宁波新能源的全资子公司。

主要财务数据：

截至2023年12月31日，资产总额17,830.52万元，负债总额16,155.33万元，净资产1,675.19万元；2023年度营业收入22,178.62万元，利润总额-70.56万元，净利润229.49万元（以上数据已经审计）。

截至2024年6月30日，资产总额14,843.57万元，负债总额13,364.78万元，净资产1,478.79万元；2024年半年度营业收入为11,529.00万元，利润总额为

-315.10万元，净利润为-236.32万元（以上数据未经审计）。信用等级状况：优均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司不是失信被执行人。

（三）中山佳维电子有限公司

成立日期：2000年2月23日注册地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区法定代表人：王咸车注册资本：5,000万元人民币主营业务：各类衡器产品及其组配件研发、生产、销售与本公司的关系：系公司全资子公司广东香山电子科技有限公司之全资子公司主要财务数据：

截至2023年12月31日，资产总额26,722.77万元，负债总额12,889.41万元，净资产13,833.36万元；2023年度营业收入60,591.83万元，利润总额3,894.64万元、净利润3,495.36万元（以上数据已经审计）。

截至2024年6月30日，公司资产总额44,124.77万元，负债总额28,551.12万元，净资产15,573.65万元；2024年半年度营业收入为31,899.07万元，利润总额为1,937.80万元，净利润为1,740.29万元（以上数据未经审计）。

信用等级状况：优

中山佳维电子有限公司不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

上述担保协议均尚未签署，协议的主要内容由本公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。

四、担保的必要性和合理性

本次增加对外担保预计额度是基于业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。

本次担保中，南京新能源的少数股东均未按出资比例提供担保或反担保，主

要是由于该相关少数股东为该子公司的经营管理人员、员工持股平台或技术合作公司，且被担保人主要为均胜群英提供配件生产或技术服务，近年经营状况持续改善、稳定。同时，公司对被担保人具有实质控制权，因该担保事项而承担的风险可控，均胜群英为其控股子公司提供担保有利于公司整体战略目标的实现，不会对均胜群英及公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司的利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次增加对外担保额度预计，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额21.42亿元人民币（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为136.62 %。公司及子公司实际对外担保总余额为10.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.71 %；其中公司及子公司对合并报表外单位实际对外担保总余额为0.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第六届董事会第5次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会二〇二四年十月九日