实丰文化发展股份有限公司2021年度董事会工作报告2021年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年公司的经营情况

（一）报告期内公司所处的行业情况

公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达1,000多种，产品出口到全球近百个国家和地区。公司所处的玩具行业目前处于创新发展阶段。科技发展、工艺迭代，新型安全环保材料不断涌现，科技的发展正推动着玩具行业向前进。机器人和人工智能的发展助力高端智能玩具，让玩具不仅仅是“玩”，更让幼儿在玩中了解新知识大数据和电商的发展助力玩具的销售，不只是单一的超市大卖场模式，而是走向精准营销；文化产业的日益繁荣让IP以创作形象为导向的玩具产品有了更大的市场、更多的客户以及更广阔的玩具内容来源。

（二）报告期内公司主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入365,391,137.59元，同比增加45.54%；实现归属于上市股东的净利润-972,583.02元，同比增加97.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,385,581.47元，同比增加48.68%；经营活动产生的现金流量净额-4,863,763.03元，同比增加78.19%；基本每股收益-0.01元，同比增加97.06%；2021年度末总资产669,835,548.64元，

比上年度末下降0.86%；净资产513,214,436.58元，比上年度末下降2.58%。

二、董事会日常工作情况

2021年公司董事会的人数及人员结构符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会召集、召开、表决符合程序、符合《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和规范性要求，全体董事能勤勉尽责，认真出席董事会和审议各项议案，独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注公众股东的合法权益不受损害，对公司的重大投资、重大生产经营及银行授信融资决策、关联交易等重大事项发表了独立意见。公司董事能按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，诚实守信，各司其职，积极地履行职责，出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及股东的权益。

（一）2021年度董事会会议情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开六次董事会，具体情况如下：

（二）董事会对股东大会的执行情况

2021年，公司共召开1次年度股东大会与1次临时股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议召开情况如下：

三、董事会专门委员会日常工作的履职情况

公司董事会专门委员会在报告期内履职情况如下：

（一）董事会审计委员会日常工作的履职情况

公司董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，制定了《实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，审计委员会在2021年召开了六次会议，审议通过了《关于公司审计部提交

的2020年度工作总结报告》、《关于公司审计部提交的2021年第三季度募集资金审计报告》、《关于公司审计部提交的2021年第三季度工作总结及2021年第四季度工作计划》等议案。

（二）董事会薪酬与考核委员会日常工作的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，合理提出董事、监事、高管人员的薪酬水平，从而更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。薪酬与考核委员会在2021年召开了一次会议，审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

（三）董事会战略委员会日常工作的履职情况

董事会战略委员会认真履行职责，按照《实丰文化发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则》规定，对公司经营情况及发展战略进行研究并提出建议。战略委员会在2021年召开了三次会议，审议通过了《关于公司与众信科技、徐林英、杨三飞拟签订<补充协议三>暨相关方承诺变更的议案》、《关于签署对外投资意向协议的议案》等议案。

（四）董事会提名委员会日常工作的履职情况

董事会提名委员会认真履行职责，按照《实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则》规定，对董事候选人、高级管理人员、监事人员的人选进行审查并提出建议。提名委员会在2021年召开了两次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

四、2022年度董事会工作计划

2022年，公司将紧紧围绕公司的发展战略和市场需求推动业务发展，加强内部控制体系建设，着力提升公司整体盈利水平和竞争实力，不断增强公司可持续发展能力。拟重点做好如下经营工作：

（一）稳定发展玩具业务

2022年，公司将立足多年的玩具制造经验，增强公司自主创新能力，为公司的潮流玩具产品线、智能产品线、定制化礼品线服务提供更好的技术支持，不断挖掘行业、客户的核心痛点，不断探寻出精品、爆品的机会，优化市场营销策略，创造专属于实丰文化的品牌形象。

（二）人才建设与制度建设共发展

公司将紧密结合实际情况和发展需求，持续优化组织架构和管理体系，勤修内功，实行职能部门绩效考核管理，订立年度经营管理责任书，全面激发企业内部活力。公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，将用于股权激励计划或员工持股计划，进一步调动公司经营管理团队、

核心骨干的积极性，将公司、部门、团队和个人贡献有机联系起来，推动实现公司整体发展战略。

（三）游戏业务方面

公司子公司实丰（深圳）网络科技有限公司的主要业务模式为游戏充值业务和授权金业务，主要的游戏产品有《假如清朝有手机》、《钓鱼模拟器》、《看起来很怪》、《偶像养成计划》等。2022年子公司将根据游戏行业所属的行业周期性和行业政策的变化，调整经营思路，孵化新的业务和新的团队。

（四）布局宠物经济赛道

我国宠物行业正处高速增长期，养宠数量逐年增长，宠物主的消费意愿和消费能力显著提升，线上渠道等新消费方式促使行业加速成长，中国宠物用品市场不断增大，清洁和日常用品占比最大，且中国宠物饲养者更倾向于在电商渠道购买宠物用品。未来随着人们文明程度提高和行业规范的完善，宠物行业将进入更加健康蓬勃的发展阶段。公司宠物业务主要通过天猫旗舰店“印呆空间旗舰店”为主要销售渠道，宠物产品为猫砂、陶瓷猫碗、逗猫棒、挂门逗猫玩具等。

（五）资本运作方面

公司将通过投资并购业务，积极探索新的产业方向，有助于公司拓宽行业视野，为公司产业结构转型升级寻求战略支点，增强对市场环境的适应能力和抗风险能力，保证公司长远可行的发展。

（六）规范信息披露，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2022年4月30日