实丰文化发展股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）于2022年4月29日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021年度利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-972,583.02元，经营性现金流量净额为-4,863,763.03元，年初未分配利润117,635,255.48元，应付普通股股利0元，2021年累计可供股东分配利润为114,979,665.01元。母公司2021年度实现净利润16,830,074.52元，年初未分配利润143,079,860.13元，应付普通股股利0元，2021年母公司累计可供股东分配利润158,226,927.20元。经董事会研究决定，公司 2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、拟不进行利润分配的原因

（一）公司2021年度已实施现金回购股份

公司于2020年12月14日召开的第三届董事会第五次会议和2020年12月31日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的方案》（公告编号：

2020-074），并于2021年1月6日披露了《回购报告书》（公告编号：2021-001）。2021年度公司累计使用自有资金12,495,997.14元（不含交易费用）回购公司股份120万股（不含佣金、过户费等交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份相关规定》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”，公司2021年度视同现金分红12,495,997.14元。

（二）根据《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百七十五条的相关规定：

“（三）利润分配条件、（1） 如不存在以下特殊情况，将采取现金方式分配股利：

除以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数外，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。”

鉴于公司2021年度已实施股份回购方案及公司2021年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数的实际情况，以及考虑到公司未来发展规划，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，为此公司董事会研究决定2021年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、其他说明

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定为中小投资者提供网络参与股东大会决策的便利。

五、独立董事意见

该利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司2021年度经营情况、股份回购情况和2022年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-010公司2021年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2022年4月30日