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实丰文化发展股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年8月27日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王依娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关工作职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止（简历详见附件）。

王依娜女士的通讯方式如下：

电话：0754-85882699

传真：0754-85882699

电子邮箱：zhengquan@gdsftoys.com

联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2019年8月29日

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附件：

王依娜，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月出生，汉族，本科学历。2014年8月至2018年3月任职于凯撒（中国）文化股份有限公司证券事务代表职位。2018年4月起任职于本公司证券法务部。王依娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露之日，王依娜女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王依娜女士不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。