郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日以微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》，2023年4月3日，公司第五届董事会第十三次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名并经提名委员会审核，同意聘任邓栋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2023年 4月4日