证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-074

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2023年11月13日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年11月8日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求以及《公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2023年11月15日