本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-025
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月25日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦3座21楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年4月14日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024），《2024年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（三）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事麦志荣、徐勇伟、林小利、庄志伟分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定2024年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
2025-030）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-028）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（七）审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司《2024年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2024年财务状况及经营成果。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2025年财务预算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司根据2024年度实际经营情况以及2025年度生产经营发展目标，编制了《2025年财务预算报告》，预测公司2025年实现营业收入121,787万元，同比增长73.04%；净利润1,012万元，同比增长103.59%。
特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现尚取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。敬请广大投资者特别注意。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-257,050,945.28元，未分配利润为人民币-520,983,872.68元，公司实收股本为135,312,808.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-032）。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次计提2024年度资产减值准备是按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2025-031）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事回避表决。
公司报告期内在任独立董事庄志伟、林小利以及现任独立董事麦志荣、徐勇伟、江振雄向公司董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-029）。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年4月28日