广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年10月24日在公司以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月18日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选独立董事芮奕平先生主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场参会1名，通讯方式参会6名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2023年第三季度报告编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-131）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、工作表现和服务

水平，以及与公司建立的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-133）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-130）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司公司第四届董事会第十四次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的事前认可意见

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十五日