广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年7月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年7月7日以专人送达的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：通讯方式参会7名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提前赎回“英联转债”的议案》

自2023年6月15日至2023年7月13日，公司的股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“英联转债”当期转股价格（8.29元/股）的130%（含130%，即10.77元/股）。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意行使“英联转债”的提前赎回权利，提前赎回“英联转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的“英联转债”。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律

意见书。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于英联转债赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司公司第四届董事会第十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会二〇二三年七月十三日