英联股份(002846)_公司公告_英联股份：2022年度董事会工作报告_公司公告

广东英联包装股份有限公司

2022年度董事会工作报告

各位董事：

2022年公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。现就2022年度公司董事会工作情况作出如下汇报。

一、2022年度公司经营情况回顾

2022年，受俄乌战争、欧洲和美国通胀国际局势影响，国内经济面临着不确定因素挑战，市场消费需求萎缩，公司面临着严峻而复杂多变的外部经济环境。

公司紧密围绕年初制定的经营计划和目标，面对挑战，积极作为，优化内部管理，强化成本控制意识，挖潜增效，提高内部管理效率；落实海外市场发展战略，加大海外市场拓展力度，进一步扩大公司海外市场份额，出口收入较去年同期增长了57.05%；持续推进并完成扬州基地与汕头基地搬迁整合，持续优化中心职能架构，梳理业务体系，推进高效运作。同时，在快消品金属包装领域主营以外，公司也审慎探索并启动布局锂电池新材料领域（复合集流体和铝塑膜），进一步丰富公司业务领域。

得益于持续不断的产能建设，2022年实现营业收入19.35亿元，同比增长

5.74%；归属于上市公司股东净利润-4,313.86万元，同比下降221.73%，主要系产品毛利率下降、市场需求不足导致新建产能释放未达预期，新增产能投资导致本期折旧及利息费用支出增加以及研发投入增加所致。

二、董事会规范有效运作

（一）依法履行职责，规范决策程序

2022年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监

督检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司章程》及附件相关条款、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等各项制度进行修订完善，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。

（二）2022年度董事会及专门委员会的会议情况

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2022.01.24	第三届董事会第十八次会议	01、《关于开展期货套期保值业务的议案》
2	2022.03.21	第三届董事会第十九次会议	01、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
3	2022.04.23	第三届董事会第二十次会议	01、《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
			02、《广东英联包装股份有限公司2021年度董事会工作报告》
			03、《广东英联包装股份有限公司2021年度总经理工作报告》
			04、《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》
			05、《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》
			06、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
			07、《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			08、《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》
			09、《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
			10、《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
			11、《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
			12、《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》
			13、《关于开展远期结售汇业务的议案》
			14、《关于修订公司章程及其附件的议案》
			15、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			16、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
			17、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

			18、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
			19、《关于修订<重大交易管理办法>的议案》
			20、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			21、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			22、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			23、《关于设立大庆全资子公司的议案》
			24、《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
			25、《关于会计政策变更的议案》
			26、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
			27、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
4	2022.7.7	第三届董事会第二十一次会议	01、《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》
			02、《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》
			03、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
5	2022.8.5	第三届董事会第二十二次会议	01、《关于不向下修正“英联转债”转股价格的议案》
6	2022.8.26	第三届董事会第二十三次会议	01、《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》
			02、《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			03、《关于开展外汇衍生品业务的议案 ——外汇衍生品，不超过3000万美元》
			04、《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
			05、《关于设立全资子公司的议案》
			06、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
			07、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
			08、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
			09、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
			10、《关于调整公司组织架构的议案》
			11、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
7	2022.09.15	第四届董事会第一次会议	01、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			02、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
			03、《关于聘任公司总经理的议案》
			04、《关于聘任公司副总经理的议案》
			05、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》
			06、《关于聘任公司财务总监的议案》
			07、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

			08、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
			09、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			10、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
			10、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
			12、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
			13、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			14、《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
			15、《关于公司与控股股东、实际控制人签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
			16、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
			17、《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
			18、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
			19、《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
			20、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
			21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
			22、《关于拟设立四川子公司的议案》
			23、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
			24、《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
8	2022.09.28	第四届董事会第二次会议	01、《关于2022年度控股股东之亲属为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
9	2022.10.27	第四届董事会第三次会议	01、《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
10	2022.12.28	第四届董事会第四次会议	01、《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》
			02、《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的议案》
			03、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2022年4个专门委员会共召开19次会议，其中：战略委员会5次，审计委员会8次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会3次。

（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议2022年度，公司共召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议通过43项议案。具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2022.1.10	2022年第一次临时股东大会	01、《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目的议案
			02、《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案
			03、《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案
2	2022.05.17	2021年年度股东大会	01、《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要
			02、《广东英联包装股份有限公司2021年度董事会工作报告
			03、《广东英联包装股份有限公司2021年度监事会工作报告
			04、《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告
			05、《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告
			06、《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			07、《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案
			08、《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案
			09、《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案
			10、《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
			11、《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案
			12、《关于开展远期结售汇业务的议案
			13、《关于修订公司章程及其附件的议案
			14、《关于修订《独立董事工作细则》的议案
			15、《关于修订《对外担保管理办法》的议案
			16、《关于修订《关联交易管理办法》的议案
			17、《关于修订《重大交易管理办法》的议案
3	2022.7.25	2022年第二次临时股东大会	01、《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》
			02、《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》
4	2022.09.15	2022年第三次临时	01、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
			02、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

		股东大会	03、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
			04、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
			05、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
			06、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
			07、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
5	2022.10.10	2022年第四次临时	01、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
			02、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
			03、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
			04、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			05、《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
			06、《关于公司与控股股东、实际控制人签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
			07、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
			08、《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案》
			09、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			10、《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
			11、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
			12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
			13、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
			14、《关于2022年度控股股东之亲属为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

以上5次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2022年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

三、2023年主要工作计划

（一）主营业务快消品金属包装板块

1、持续推进产品结构调整，做强做大现有快消品金属包装产业，改善企业盈利能力。继续保持干粉易开盖﹑易撕盖品类市场领先地位，饮料易开盖方面在争取规模的同时着力发展盈利能力较强的轻量化盖出口市场。

2、加快海外市场拓展，提升参与全球竞争的能力。通过设立海外贸易部，增强海外销售服务能力，提高英联品牌在全球的认知度，在各板块新客户（特别是国际大品牌）的开拓发挥作用；充分发挥多年深耕罐头易开盖海外市场的优势，进一步加大市场份额。

3、深耕国内市场，实现中国市场全覆盖，进一步巩固各核心板块的市场领导地位，聚焦战略性客户，与国内大型制罐集团等展开深度合作。

4、提升组织能力，从培育组织文化、优化组织架构与效能方面为业务发展提供支撑与保障，进一步加强中心化组织结构，管控模式，理顺运营流程，明确各职能中心和生产基地的职责、权限和决策机制。

5、挖潜增效，建立成本领先的经营运作模式。一切以效率为中心，通过提升设备产能利用率，降低产品制造损耗，提高人均产值，严控企业安全库存量，提升存货周转率，应收账款周转率等来提高资产使用效率。

6、持续搭建“三化合一”的集成工厂体系，实现生产自动化、物流自动化和信息流自动化，提升生产经营效率。加快打造以MES系统为核心的智能智造管理平台，实现全面智能化数字工厂。

7、改变响应速度，有效提高执行力。快速反应和高效执行力是业务得以实现的关键要素，通过中高层管理人员换血机制，将与能力不匹配的干部淘汰，树正气，立新风，打造有凝聚力，敢于自我批判，敢于拼搏的团队。

（二）金属新材料板块：

1、复合集流体：根据公司对外投资复合铜箔、复合铝箔（复合集流体）的规划，2023年计划投入10条复合铜箔和1条复合铝箔产线，公司根据市场情况，紧密推进复合集流体产品的研发、送样反馈进程，切实推动复合集流体项目的量产化进度。

2、铝塑膜业务：根据公司与皇家瓦森包装公司的合作开发协议，推动铝塑

膜产品送样、反馈进度。

广东英联包装股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

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