广东英联包装股份有限公司2022年度监事会工作报告

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东英联包装股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。现将公司2022年度监事会工作报告如下：

一、2022年度公司监事会工作情况

2022年度公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下：

1、第三届监事会第十七次会议于2022年1月24日召开，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》共1项议案。

2、第三届监事会第十八次会议于2022年3月21日召开，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》共1项议案。

3、第三届监事会第十九次会议于2022年4月14日召开，审议通过了《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》《广东英联包装股份有限公司2021年度监事会工作报告》《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》《关于设立大庆全资子公司的议案》《关于调整部分募投项目实施进度的议案》《关

于会计政策变更的议案》《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》共17项议案。

4、第三届监事会第二十次会议于2022年7月7日召开，审议通过了《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》共2项议案。

5、第三届监事会第二十一次会议于2022年8月26日召开，审议通过了《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》《关于设立全资子公司的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》共7项议案。

6、第四届监事会第一次会议于2022年9月15日召开，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与控股股东、实际控制人签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于拟设立四川子公司的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》共15项议案。

7、第四届监事会第二次会议于2022年9月28日召开，审议通过了《关于2022年度控股股东之亲属为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》共1项议案。

8、第四届监事会第三次会议于2022年10月27日召开，审议通过了关于公司

《2022年第三季度报告》共1项议案。

9、第四届监事会第四次会议于2022年12月28日召开，审议通过了《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的议案》共2项议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

2022年度公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对本年度公司有关情况发表如下核查意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：

公司董事会、经理以及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司董事、经理在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会依法对公司2022年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，2022年度的财务报告及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果。

3、公司对外担保、出售或处置资产情况

2022年度公司无违规对外担保、非货币性交易事项、无重大处置资产及损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、公司募集资金实际使用情况

2022年度，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督。监事会认为：

公司募集资金的管理和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定；对公司募集资金使用等事项履行了必要的审批程序， 不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

5、检查公司关联交易情况

报告期内，公司进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。

6、内控管理监督情况

监事会对公司内部控制情况进行了监督，认为公司能认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

7、公司利润分配情况

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

三、公司监事会2023年度工作计划

2023年，本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，，， 进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照法律法规的要求，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。

2、继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌

握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。

3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度的落实，加强对企业的监督检查，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

广东英联包装股份有限公司

监事会二〇二三年四月二十八日