证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-049债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” 或“英联股份”）第四届董事会第九次会议于2023年4月27日召开，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果分别审议通过了《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2023年度担保额度预计的议案》。上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下：

一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

（一）授信融资事项

2023年4月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，拟同意公司及子公司2022年度向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额度不超过人民币26亿元（含本数）的授信融资，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授

权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

（二）2023年度公司及子公司为授信融资提供担保额度预计情况

1、公司及子公司提供对外担保情况

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属控股子公司【包括但不限于：英联金属科技（汕头）有限公司、英联金属科技（扬州）有限公司、英联金属科技（潍坊）有限公司、江苏英联复合集流体有限公司、深圳英联铝塑膜有限公司、英联国际（香港）有限公司、广东宝润金属制品有限公司】向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币22亿元（含本数）的担保，其中包括：

（1）对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过12亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资不超过10亿元的担保。

担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。

2、子公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2023年度拟由控股子公司为公司申请授信融资提供不超过4亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

上述实际担保的金额在以金融机构与公司或子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，上述担保事项有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述申请授信融资额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、担保事项

（一）被担保人基本情况

1、广东英联包装股份有限公司

（1）公司名称：广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”）

（2）统一社会信用代码：91440500784860067G

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：31842.098万人民币

（6）成立日期：2006年1月11日

（7）住所：汕头市濠江区达南路中段

（8）经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

2、英联金属科技（潍坊）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）

（2）统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：1,500万人民币

（6）成立日期：2017年5月5日

（7）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西

（8）经营范围：包装制品、五金制品加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）公司持有潍坊英联100%股权，为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

单位：人民币元

3、英联金属科技（汕头）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）

潍坊英联英联股份

英联股份

100%

（2）统一社会信用代码：914405136864263558

（3）类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：20,000万人民币

（6）成立日期：2009年3月27日

（7）住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

（8）经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（9）公司持有汕头英联100%股权，汕头英联为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

单位：人民币元

4、英联金属科技（扬州）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）

汕头英联100%

100%

英联股份

（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：50,000万人民币

（6）成立日期：2019年4月4日

（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

（8）经营范围：金属材料（不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目）、五金制品研发、制造、加工，金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（9）扬州英联为本公司持股98%的控股子公司。

（10）财务数据： 单位：人民币元

5、英联国际（香港）有限公司

扬州英联98%

英联股份

（1）公司名称：英联国际（香港）有限公司（以下简称“英联国际”）Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

（2）地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTRNO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

（3）注册资本：500万港币

（4）成立时间：2018年5月10日

（5）公司注册证明书编号：2693061

商业登记证号码：69343231-000-05-18-0

（7）财务数据：

单位：人民币元

6、广东宝润金属制品有限公司

英联国际

英联国际100%

100%

英联股份

（1）公司名称：广东宝润金属制品有限公司（以下简称“广东宝润”）

（2）统一社会信用代码：91440605568277432T

（3）类型：其他有限责任公司

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：人民币7000万元

（6）成立日期：2011年1月30日

（7）住所：汕头市濠江区马滘街道达南路中段装配车间第五层车间2

（8）经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：

五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）公司持有佛山宝润75%股权，为本公司控股子公司。

（10）主要财务指标：

单位：元

广东宝润

广东宝润75%

英联股份

7、深圳英联铝塑膜有限公司

（1）公司名称：深圳英联铝塑膜有限公司（以下简称“英联铝塑膜”）

（2）统一社会信用代码：91440300MA5HJ6PW2Q

（3）类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：翁伟炜

（5）注册资本：人民币1000万元

（6）成立日期：2022年10月24日

（7）住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心

23层03-01

（8）经营范围：一般经营项目是:金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;合成材料销售;合成材料制造（不含危险化学品）;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:技术进出口;货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）公司持有英联铝塑膜100%，为本公司控股子公司。

（10）主要财务指标：

8、江苏英联复合集流体有限公司

（1）公司名称：江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“英联复合集流体”）

（2）统一社会信用代码：91321084MAC8AWDY9G

（3）类型：有限责任公司

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：人民币50,000万元

（6）成立日期：2023年2月1日

（7）住所：高邮经济开发区（马棚街道）波司登大道29-1号

（8）经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;电池制造;电池销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）公司持有英联复合集流体90%股份比例，为本公司控股子公司。

（10）主要财务数据：英联复合集流体于2023年2月成立，截至报告期末暂无经营数据。

上述子公司均非失信被执行人。

（二）担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保事项：

3.1公司及子公司2023年度拟为子公司向相关金融机构申请综合授信融资额度提供总额不超过人民币22亿元（含本数）的担保。

3.2根据实际融资需要，2023年度拟由控股子公司为公司申请授信融资提供不超过4亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

实际担保的金额在以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保

合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

三、董事会意见及监事会意见

（一）董事会意见

公司及子公司因日常经营与业务发展需要向相关金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为上述授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。被担保对象为本公司的控股子公司与全资子公司，资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保未提供反担保，控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但公司对其均具有控制权，对其运行和管理能全面掌握，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。董事会同意公司2023年度担保额度预计事项。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，本次公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保，系根据公司自身的经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）

截至目前公司及子公司对外担保总余额为75,689.20万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（截至2022年12月31日的审计数据）的95.64%，上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。

公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会二〇二三年四月二十八日