浙江华统肉制品股份有限公司关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2025年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，公司于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，并于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自2020年10月16日至2026年4月9日。自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%，已触发“华统转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利。赎回日为2024年12月11日，“华统转债”已于2024年12月20日摘牌。自2024年4月1日至2024年12月10日，可转换公司债券累计转股数量为27,593,497股。

鉴于上述原因，公司注册资本由60,542.6386万元增至63,301.9883万元，股份总数由60,542.6386万股增至63,301.9883万股。为此公司需根据2019年第二次临时股东大会授权相应增加公司注册资本并修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

二、审批程序

本次《公司章程》的修订，已经公司2025年4月23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过及2019年第二次临时股东大会授权。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会2025年4月25日