证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-045

浙江华统肉制品股份有限公司关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易概述

因日常经营需要，2025年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将与关联方丽水海大华统生物科技有限公司（以下简称“海大华统”）发生日常采购饲料、销售商品业务，预计2025年度公司及子公司将新增与其发生关联交易总额不超过12,000万元。2024年度公司与海大华统发生的日常采购饲料关联交易总额为3,007.40万元，提供房产租赁关联交易总额为57.14万元，日常销售饲料原料、生鲜猪肉关联交易355.98万元。

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，7位董事均投了同意票。

本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计本次新增关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

（四）2024年度日常关联交易补充确认情况

公司与广东海大集团股份有限公司于2024年7月17日签订了《合资经营协议》，共同设立了海大华统，协议约定将公司全资子公司丽水市绿生源饲料有限公司（以下简称“丽水绿生源”）的饲料资产租赁给海大华统从事饲料生产、销售业务。在公司饲料产品质量稳定、定价符合市场价格的前提下，公司辐射范围内的养殖业务，原则上在海大华统委托加工饲料产品。同时，丽水绿生源与海大华统签订了《整体工厂租赁合同》，将丽水绿生源位于浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号的饲料厂（约18.7亩）整体出租给海大华统，租期为5年，年租金为240万元。以上事项已经公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。

2024年度公司与海大华统发生的日常采购饲料关联交易总额为3,007.40万元，提供房产租赁关联交易总额为57.14万元，日常销售饲料原料、生鲜猪肉关联交易

355.98万元，均为公司与海大华统开展采购和销售等日常业务。相关业务由交易双方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，不存在定价不公允情况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

丽水海大华统生物科技有限公司统一社会信用代码：91331100MADRFRY4XT法定代表人：缪世东注册资本：3,000万元人民币经营范围：许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；农副产品销售；农业机械销售；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售（不含犬类）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道南明山街道石牛路59-1号成立日期：2024年7月17日公司类型：其他有限责任公司财务状况：截至2024年12月31日，海大华统总资产为4,475.27万元，净资产为2,860.88万元；2024年1-12月营业收入为3,719.30万元，净利润为-139.12万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

海大华统系公司参股子公司，公司财务总监张开俊在其担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向关联人日常采购饲料、销售商品等业务方面的交易定价政策和依据

是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方已经就上述销售商品、采购饲料原料内容进行协商一致，但还未就新增的日常关联交易签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

本次公司补充确认2024年度日常关联交易及拟增加2025年度日常关联交易预计额度事项，已经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均投了同意票，并发表如下审核意见：

经核查，我们认为：公司及子公司本次补充确认的关联交易及与关联方预计发生的日常关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次补充确认及增加预计日常关联交易额度事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意公司将《关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会2025年4月25日