广州弘亚数控机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日以专人送达形式向各位监事发出了召开第五届监事会第四次会议的通知。

2、召开本次监事会会议的时间：2025年4月23日；地点：公司会议室；会议以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席蒋秀琴女士召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符

合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。《2024年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司总资产合计4,141,528,548.06元，负债合计1,180,458,438.80元，所有者权益合计2,961,070,109.26元。

2024年，本公司实现营业收入2,694,063,176.52元，较上年同期增长0.43%，实现营业利润593,442,311.86元，较上年同期下降14.04%，归属于上市公司股东的净利润517.367.631.94元，较上年同期下降12.31%。

经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

4、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑

了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。《关于2024年度利润分配预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》；

经审核，监事会认为：公司2025年中期现金分红规划符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于2025年中期现金分红规划的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《2024年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。