广州弘亚数控机械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（一） 董事会审议情况

2025年4月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二） 监事会审议情况

2025年4月23日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

二、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司的净利润为275,353,319.29元，按10%的比例提取法定盈余公积金27,535,331.93元后，加上母公司2024年期初未分配利润1,769,237,460.80元，减去2024年实施的利润分配381,807,471.60元，母公司2024年期末可供分配的利润为1,635,247,976.56元。

截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为1,829,763,546.40元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为1,635,247,976.56元。公司拟以实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2025年3月31日的总股本424,231,281股进行测算，本次现金分红总金额预计为169,692,512.40元（含税）。

2024半年度，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红总金额共计为127,269,325.80元（含税）。（详见公司于2024年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州弘亚数控机械股份有限公司2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-061）。）2024年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为296,961,838.20元人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为57.40%。

在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案指标

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润为975,730,143.00元人民币，占最近三个会计年度平均净利润520,702,969.68元人民币的187.39%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金

融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为169,031,512.87元、298,949,096.82元，分别占总资产的比例为4.24%、7.22%。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、《广州弘亚数控机械股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZA11640号）

2、《第五届董事会第六次会议决议》

3、《第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。