深圳市名雕装饰股份有限公司2024年度董事会工作报告
各位董事：
2024年度，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年总体经营情况
单位：人民币元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 增减变动 幅度 |
| 营业总收入 | 673,861,171.13 | 784,152,946.01 | -14.07% |
| 营业利润 | 56,517,755.10 | 61,921,459.95 | -8.73% |
| 利润总额 | 55,999,365.26 | 61,308,284.11 | -8.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,681,231.21 | 39,088,119.15 | 4.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.29 | 6.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.08% | 5.85% | 0.23% |
| 2024年末 | 2023年末 | 增减变动 幅度 | |
| 总资产 | 1,361,094,947.16 | 1,453,271,504.43 | -6.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 670,275,356.52 | 681,351,528.31 | -1.63% |
| 股本 | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.03 | 5.11 | -1.57% |
2024年公司实现营业总收入67,386.12万元，较上年同期下降14.07%；实现归属母公司净利润4,068.12万元，较上年同期上涨4.08%。
二、2024年度经营管理回顾
报告期内，公司主要开展如下工作：
1、公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等方式积极解答投资者疑问，接待投资者来访，向投资者展现公司风貌，保证投资者能够通过多种渠道了解公司，最大限度地实现信息的相互传递，实现公司与投资者双方良好的沟通关系。报告期内，公司如实解答投资者的咨询，帮助投资者了解公司相关最新动态，拉近投资者与公司的距离，增强投资者信心。
2、报告期内，董事会认真履行职责，发挥调控作用，抓机遇，谋决策，积极作为，针对市场环境，作出有利于公司长远发展的经营战略，做好市场布局，认真贯彻落实年度经营计划，稳中求进，化解公司经营发展中的风险和挑战，全面提高公司竞争能力。
3、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，根据《公司章程》，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度，按内控要求对公司内控体系进行整体规划，落实公司制定的内控机制的基本制度，确保内控机制有效运行，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，使公司管理规范、运行流畅、风险可控、信息充分。
三、2024年度董事会规范运作情况
1、董事会运行情况
2024年，公司董事会共召开了5次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事
会议事规则》的要求规范运作。会议召开情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 出席人员情况 |
| 1 | 第六届董事会第二次会议 | 2024年1月9日 | 全体董事7人（其中独立董事3人） |
| 2 | 第六届董事会第三次会议 | 2024年2月23日 | 全体董事7人（其中独立董事3人） |
| 3 | 第六届董事会第四次会议 | 2024年4月25日 | 全体董事7人（其中独立董事3人） |
| 4 | 第六届董事会第五次会议 | 2024年8月30日 | 全体董事7人（其中独立董事3人） |
| 5 | 第六届董事会第六次会议 | 2024年10月24日 | 全体董事7人（其中独立董事3人） |
2、股东大会召开情况
2024年，董事会共召集并组织了2次股东大会，其中年度股东大会1次，会议召开情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 出席人员情况 |
| 1 | 2024年第一次临时股东大会 | 2024年1月25日 | 参加表决的股东及股东代表共5人，代表有效表决权股份88,550,100股，占公司总股本的66.4093% |
| 2 | 2023年度股东大会 | 2024年5月17日 | 参加表决的股东及股东代表共5人，代表有效表决权股份88,550,100股，占公司有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）的67.3345% |
3、董事会专门委员会工作情况
2024年，公司董事会专门委员会根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，履行了相应的职责，运行情况如下：
（1）提名委员会
2024年，提名委员会共召开1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，认真履行职责，对现任公司董事、高级管理人员的任职情况进行严格审查。
（2）审计委员会
2024年，审计委员会共召开4次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（3）薪酬与考核委员会
2024年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，审议公司董事、高级管理人员薪酬发放与制定情况。
（4）战略与投资委员会
2024年，战略与投资委员会共召开0次会议。
4、独立董事履职情况
2024年，公司独立董事按《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，积极出席相关会议（共出席董事会会议5次，股东大会2次），参与公司重大事项的决策，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
四、2025年工作重点
2025年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会将严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象，认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内科学、合理的决策，规范运作，加强管理，提高整体盈利水平，回报股东，回报社会，使企业持
续健康发展。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2025年04月26日