深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年12月2日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年12月6日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司ESG管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司ESG管理制度》。

本议案已经第五届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深

圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制管理制度》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司反舞弊与举报管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司反舞弊与举报管理制度》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

五、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年12月7日