深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月1日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年6月27日发出。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。经过半数董事共同推举，会议由董事张浩宇先生主持，公司监事、高级管理人员候选人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举张浩宇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各委员会成员组成如下：

1、战略委员会：张浩宇先生、安家伟先生、吴琪女士、冯艳女士，其中张浩宇先生担任主任委员。

2、审计委员会：刘祥青先生、王成义先生、余小云女士，其中刘祥青先生担任主任委员。

3、提名委员会：王成义先生、冯艳女士、吴瑛女士，其中王成义先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：冯艳女士、刘祥青先生、吴瑛女士，其中冯艳女士担任主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会聘任张浩宇先生为公司总经理；

董事会聘任马朝萌先生、汪成斌先生、陈雷先生、王建平先生、秦蓉女士为公司副总经理，聘任秦蓉女士为公司财务负责人、董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任高级管理人员的事项已经公司董事会提名委员会审查通过。聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审查通过。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年7月2日