证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-015
北京东方中科集成科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年4月15日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年4月3日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于<公司2023年年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案二：审议通过《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需通过股东大会审议。议案三：审议通过《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》经核查，监事会认为：公司根据2023年经营情况制定的《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2023年度的经营情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案四：审议通过《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》
公司2023年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案五：审议通过《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了2023年度公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案六：审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案七：审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
7.1《关于预计2024年与东方科仪控股集团有限公司及其相关公司的关联交易的子议案》
关联监事魏伟女士回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
7.2《关于预计2024年与欧力士融资租赁（中国）有限公司的关联交易的子议案》
关联监事金晓帆女士回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2024年日常关联交易的公告》。
议案八：审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，其决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提商誉减值准备。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案九：审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值（不包含商誉减值）准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，其决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案十：审议通过《关于2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
经核查，监事会认为：公司依照薪酬管理制度确定了2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。详情请参考公司《2023年年度报告》中“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。关联监事陈锟女士回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需通过股东大会审议。议案十一：审议通过《关于万里红2023年度业绩补偿方案的议案》
经核查，监事会认为：公司本次拟定向回购发行股份购买资产业绩承诺方未完成2023年度的业绩承诺应补偿的股份，符合业绩补偿协议的约定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万里红2023年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十二：审议通过《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》
经核查，监事会认为：公司申请授信额度是基于公司经营发展需要，符合公司利益，同意2024年度公司在预计额度范围内，向银行
申请授信。具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司向银行申请授信额度的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需通过股东大会审议。议案十三：审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》
经审核，监事会认为：公司及公司控股子公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次财务资助事项。具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案十四：审议通过《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：控股子公司本次接受公司控股股东财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司发展的需求，资金占用费定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意控股子公司接受本次财务资助事项。
由于东方科仪控股为公司控股股东，故本事项构成关联交易。具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。关联监事魏伟女士回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需通过股东大会审议。议案十五：审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供担保，有利于子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需通过股东大会审议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十六日