北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年2月22日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年2月7日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司拟在未来12个月内，向银行申请综合授信业务，额度总计不超过人民币11,000万元，用于日常公司运营等用途。同意公司为上述融资行为提供连带责任保证。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币80,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品。在上述投资额度内，各投资主体

资金可以滚动使用。本次投资事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司财务总监负责具体组织实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股票，用于维护公司价值及股东权益，以推进公司股价与内在价值相匹配。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日