北京东方中科集成科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2021年10月22日通过邮件方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于调整<2020年股票期权与限制性股票激励计划>的议案》

公司董事郑大伟为公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第四次会议独立董事意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年11月16日召开2021年第三次临时股东大会，会议具体时间另行通知。

表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日