北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2021年8月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《<2021年半年度报告全文>及摘要》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：公司“5G及半导体电子测试仪器租赁经营性资产扩充项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，且公司募集资金专户余额为0元，至此，公司首次公开发行相关所有募投项目均已达到预定可使用状态，同意公司将上述项目予以结项并注销公司募集资金专户。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日