安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事2022年度述职报告证券代码：002817证券简称：黄山胶囊

安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事2022年度述职报告（李旭红）

各位股东及代表：

大家好！本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定与要求，认真履行独立董事的工作职责，积极出席相关会议，审议董事会相关的各项资料，就相关事项发表了独立意见，依法行使独立董事的权利，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责具体情况报告如下：

一、出席会议情况报告期内，本人在任期内均认真审阅了会议的相关材料并积极参与会议的讨论，根据自己的专业知识做出独立、客观的判断，本人对董事会审议通过的所有议案均无异议，参加会议的具体情况如下：

二、报告期内发表独立意见情况根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

董事会召开次数

三、专门委员会履职情况2022年度，作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的要求，积极参加审计委员会开展的相关工作活动，详细了解公司财务状况和经营情况，认真阅读公司内部审计部门提交的相关报告，并对公司内部审计程序及内控规范提出建议，充分发挥独立董事的监督作用。

四、报告期内进行现场调查的情况2022年度，本人利用董事会、股东大会及其他时间对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关人员进行了充分的沟通，时刻关注外部行业环境变化可能对公司产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、2022年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

2、本人认真履行独立董事职责，按时参加董事会，对董事会的议案进行事前审查，利用自身的专业知识客观、公正的行使表决权，并在相关会议上发表独立意见。

3、本人在任职期间积极学习有关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，逐步形成对公司和投资者特别是中小股东合法权益的保护意识。

六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

七、联系方式

lxhfufu@163.com

以上是本人作为公司独立董事在2022年度任职期间履职情况的汇报。感谢公司管理层及相关工作人员对本人2022年度工作的积极配合与全力支持！

独立董事：李旭红2023年4月26日