安徽黄山胶囊股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2022年4月25日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2022年4月25日