证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-011
安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2022年3月11日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会通知的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年4月7日（星期四）下午2:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月7日上午9：
15-下午15：00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022年3月30日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：代表本次股东大会所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
以上议案经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。其中议案8为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述
职事项不作为议案进行审议。
三、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2022年4月2日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；
邮 编：242600；
传真号码：0563-8630198。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：汪宝珍
联系电话：0563-8630512
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2022年3月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362817
2、投票简称：黄山投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为：2022年4月7日9：15-15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目 | |||||
| 100 | 总议案：代表本次股东大会所有议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
委托人签名（盖章）
| 委托人签名（盖章） | 身份证号码或营业执照号码 | ||
| 受托人（签字） | 身份证号码 | ||
| 委托人持股数 | |||
| 委托人股东账户 | |||
| 委托日期 | 委托单位（签章） | ||
| 5.00 | 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。