安徽黄山胶囊股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年8月7日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2021年8月17日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年6月9日实施完毕，公司决定将注册资本由人民币147,339,000元变更至人民币213,641,550元。董事会同意对《公司章程》第六条和第十九条进行修订及办理工商变更登记，同意提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东的大会的议案》。

同意于2021年9月8日召开公司2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2021年8月17日