证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-020

安徽黄山胶囊股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月26日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，根据相关规定，本议案需提交公司2020年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：乔如林，1997年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 7 家。

签字注册会计师：吴向东,2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1 家。

项目质量控制复核人：孙涛，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告9家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责， 认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、公司第四届董事会第三次会议及公司第四届监事会第三次会议，审议通过了

《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意

见及同意的独立意见。

3、本次聘请公司 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

5、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2021年4月27日