证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-017
安徽黄山胶囊股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月26日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。独立董事李旭红女士委托独立董事沙风先生出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事陆银娣女士、曲凯先生和张敏先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交2020年度股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本报告需提交2020年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2020年度报告及其摘要的议案》。
《公司2020年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。
5、审议并通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕5-68号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；国元证券股份有限公司出具了《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本报告需提交2020年度股东大会审议。
6、审议并通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。
7、审议并通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入319,426,287.99元，净利润45,255,710.15元，其中归属于母公司所有者的净利润为47,490,999.85元；截至2020年12月31日累计未分配利润总额为330,852,041.07元，其中母公司未分配利润总额为337,696,699.31元；资本公积为237,019,716.40元。
公司拟以截止至2020年12月31日的总股本147,339,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币8,840,340.00元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议，如果本预案经公司2020年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。
8、审议并通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。
公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
9、审议并通过了《2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2021〕5-67号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事余超彪先生回避了表决。
10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
独立董事对此发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议并通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。
《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
《关于调整独立董事薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。
《公司2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议并通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。同意于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2021年4月27日