安徽黄山胶囊股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）、现场会议召开时间：2021年3月30日（星期二）下午2：30开始。

（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月30日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月30日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省旌德县篁嘉大道7号一楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：公司董事长余超彪先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议的出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东49人，代表股份15,892,041股，占上市

公司总股份的10.7860％。其中：通过现场投票的股东41人，代表股份14,193,551股，占上市公司总股份的9.6333％。

通过网络投票的股东8人，代表股份1,698,490股，占上市公司总股份的

1.1528％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份15,042,041股，占上市公司总股份的10.2091％。

其中：通过现场投票的股东40人，代表股份13,343,551股，占上市公司总股份的9.0564％。

通过网络投票的股东8人，代表股份1,698,490股，占上市公司总股份的

1.1528％。

（2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意15,892,041股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,042,041股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案获得通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师姓名：程贤权、黄飞

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

五、备查文件

1、安徽黄山胶囊股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年3月30日