证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-013
安徽黄山胶囊股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，根据相关规定，本事项需提交公司2019年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，2020年在 2019年审核主体不变的情况下，审计费用预计为50万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1．机构信息
（1）事务所基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年 | ||
| 脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一 | |
| 业务资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否 |
| 投资者保护能力 | 上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
（2）承办本业务的分支机构基本信息
| 分支机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所 | ||
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业分支机构 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所前身为天健会计师事务所有限公司安徽分所，成立于2010年1月；2011年10月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所 | ||
| 业务资质 | 安徽省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000013401） | ||
| 投资者保护能力 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险 | ||
| 注册地址 | 安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场首座1508室 | ||
2.人员信息
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | 1,606人 | |
| 从业人员 | 5,603人 | ||
| 从事过证券服务业务的注册会计师 | 1,000人以上 | ||
| 拟签字注册会计师1 | 姓名 | 马章松 | |
| 从业经历 | 1998 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。 | ||
| 拟签字注册会计师2 | 姓名 | 吴向东 | |
| 从业经历 | 2010年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。 | ||
3.业务信息
| 最近一年业务信息 | 业务总收入 | 22亿元 | |
| 审计业务收入 | 20亿元 | ||
| 证券业务收入 | 10亿元 | ||
| 审计公司家数 | 约15,000家 | ||
| 上市公司年报审计家数（含A、B股） | 403家 | ||
| 上市公司所在行业 | 药用辅料制造行业 | ||
| 是否具有相关行业审计业务经验 | 是 | ||
4.执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
| 项目合伙人 | 马章松 | 中国注册会计师 | 1998 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。 | 22年 |
| 项目质量控制复 | 孙涛 | 中国注册会计 | 2009年起至今从事注 | 11年 |
| 核人 | 师 | 册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。 | ||
| 拟签字注册会计师 | 吴向东 | 中国注册会计师 | 2010年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务 | 6年 |
5．诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
| 自律监管措施 | 1次 | 无 | 无 |
（2）拟签字注册会计师
| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |
三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资
格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责， 认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为
保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
2、公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
3、公司第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。
4、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，同意续聘该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第三届董事会第十八次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（2）独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经我们独立董事事前认可，为保持公司审计工作的连续性，因此同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
5、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2020年4月24日