安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 通知于2018年4月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2018 年4月18日上午9:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到 董事6名，独立董事张敏先生因人在境外无法出席，书面委托独立董事曲凯先生 出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余 春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议： 一、审议并通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事蔡弘女士、曲凯先生和张敏先生分别向董事会提交了《独立董 事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。《独立董 事 2017 年 度 述 职 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交 2017 年度股东大会审议。 三、审议并通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。 2017 年度实现营业收入 28,595.59 万元，实现利润总额 5,387.53 万元，归 属于上市公司股东的净利润 4,642.04 万元。详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交 2017 年度股东大会审议。 四、审议并通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。 《公司 2017 年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交 2017 年度股东大会审议。 五、审议并通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2018〕5-34 号《募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告》, 保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊 股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交 2017 年度股东大会审议。 六、审议并通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告和内部控制规则 落实自查表的议案》。 《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交 2017 年度股东大会审议。 七、审议并通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度归属于公司 所有者的净利润 46,420,390.70 元，加上年初未分配利润 217,842,196.44 元， 减去 2017 年度提取的法定盈余公积 4,642,039.07 元（按 2017 年度公司净利润 的 10%提取法定盈余公积），截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计未分配的利润 为 248,353,448.07 元。 公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）, 共计为 9,533,700.00 元，不送红股， 不以公积金转增股本，不送股。 上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 独立董事对公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，如果本预案经公司 2017 年度股 东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。 八、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。 公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机 构。独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交 2017 年度股东大会审议。 九、审议并通过了《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交 2017 年度股东大会审议。 十、审议并通过了《修订<公司章程>及相关制度》的议案。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交 2017 年度股东大会审议。 十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。 依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次 会计政策变更。 独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，《关于会计政策变更的 公告》及独立董事意见详见公司指定信息披露媒体在《证券时报》、 中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任汪宝珍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满之日止。 《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十三、审议并通过了《2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、 公司对外担保情况说明的议案》。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2018〕5-33 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2017 年度公 司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其 他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事余春明先生、 余超彪先生回避了表决。 十四、审议并通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。 同意于 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年度股东大会。《关于召开 2017 年 度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。三、备查文件：1、第三届董事会第八次会议决议；2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。特此公告。  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 二 0 一八年四月二十日