安徽黄山胶囊股份有限公司  独立董事 2017 年度述职报告 证券代码：002817  证券简称：黄山胶囊  安徽黄山胶囊股份有限公司  独立董事 2017 年度述职报告（张敏） 各位股东及代表： 大家好！ 2017 年度，本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履 行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人 2017 年度履行独立董事职责具体情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责 义务。本人能够认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息。 在审议董事会议案时，能认真听取并审议每一个议题，充分发表自己的意见和建议， 独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。 2017 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： （一）2017 年公司召开董事会会议 6 次，本人现场出席 4 次，通讯方式表决 2 次。 （二）2017 年公司召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，本人均亲自参 加。 二、报告期内发表独立意见情况 报告期内，本人持续关注公司的经营动态，深入了解公司的经营情况，按照《公 司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，就以下事项发表了独立意见。 意见 时间  界次 事项 类型安徽黄山胶囊股份有限公司  独立董事 2017 年度述职报告 第三届董事会第 2017-04-06 关于公司 2016 年度利润分配的预案的独立意见 同意 二次会议 第三届董事会第 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 同意 2017-04-06 二次会议 告的独立意见 第三届董事会第  同意 2017-04-06 关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见 二次会议 第三届董事会第  同意 2017-04-06 关于续聘公司 2017 年度审计机构的独立意见 二次会议 第三届董事会第 关于公司董事、高级管理人员薪酬实施方案的独立 同意 2017-04-06 二次会议 意见 第三届董事会第 关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资 同意 2017-04-06 二次会议 金情况、公司对外担保情况的独立意见 第三届董事会第  同意 2017-07-30 关于部分募投项目变更的独立意见 四次（临时）会议 第三届董事会第  同意 2017-08-18 关于公司会计政策变更的独立意见 五次会议 第三届董事会第 关于公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使 同意 2017-08-18 五次会议 用情况的专项报告>的议案的独立意见 第三届董事会第 关于控股股东及关联方资金占用、公司对外担保的 同意 2017-08-18 五次会议 专项说明的独立意见 第三届董事会第 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 同意 2017-11-10 七次（临时）会议 的议案的独立意见 三、任职董事会各委员会工作情况 （一）审计委员会 作为审计委员会主任委员，本人积极参加审计委员会会议,2017 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，审议了公司各个季度募集资金存放与使用情况、内审部门日常审计工作等事项，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。 （二）薪酬与考核委员会 本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬制度执行情况进行监督，并结合自身专业和经验提出了建设性的意见和建议。 四、报告期内进行现场调查的情况 2017 年度，本人利用董事会、股东大会及其他时间对公司进行现场调查，深入安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项；本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，关注公司的经营、治理情况，以及外部环境及市场变化对公司的影响，即时了解公司经营情况，对董事、高级管理人员履职情况、公司信息披露工作进行了有效的监督，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的权益。 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 2017 年度，本人认真阅读公司董事会文件，客观、公正的行使表决权，并发 表独立意见。持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披 露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司 和股东的利益。持续学习相关的监管法规、规章制度，积极参加相关培训，逐步提 高对公司和投资者特别是社会公众股东合法权益的保护意识，提高自身履职能力。 六、其他事项 报告期内，不存在提议召开董事会、召开临时股东大会及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2017 年，作为公司独立董事，本人将持续关注公司的经营状况及重大事件，与公司管理层保持沟通，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，忠实履行独立董事职责，按期参加公司董事会和股东大会，切实保障公司全体股东特别是中小股东利益。为公司的可持续健康发展提供合理化建议。  独立董事 ： 张敏  2018 年 4 月 20 日