安徽黄山胶囊股份有限公司  独立董事 2017 年度述职报告 证券代码：002817  证券简称：黄山胶囊  安徽黄山胶囊股份有限公司  独立董事 2017 年度述职报告（蔡弘）各位股东及代表： 大家好！ 2017 年度，本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地行使独立董事的职权，对董事会的相关议案认真审议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2017 年度履行独立董事职责具体情况报告如下：  一、 出席会议情况 报告期内，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责 义务。公司 2017 年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人对公司董事 会各项议案及公司其他事项未提出异议。 2017 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： （一）2017 年公司召开董事会会议 6 次，本人现场出席 4 次，通讯方式表决 2 次。 （二）2017 年公司召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，本人均亲自参 加。 二、报告期内发表独立意见情况 报告期内，本人持续关注公司的经营动态，深入了解公司的经营情况，按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，就以下事项发表了独立意见。 时间  界次 事项 意见安徽黄山胶囊股份有限公司  独立董事 2017 年度述职报告 类型 第 三届 董事 会第 2017-04-06 关于公司 2016 年度利润分配的预案的独立意见 同意 二次会议 第 三届 董事 会第 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 同意 2017-04-06 二次会议 告的独立意见 第 三届 董事 会第  同意 2017-04-06 关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见 二次会议 第 三届 董事 会第  同意 2017-04-06 关于续聘公司 2017 年度审计机构的独立意见 二次会议 第 三届 董事 会第 关于公司董事、高级管理人员薪酬实施方案的独立 同意 2017-04-06 二次会议 意见 第 三届 董事 会第 关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资 同意 2017-04-06 二次会议 金情况、公司对外担保情况的独立意见 第 三届 董事 会第  同意 2017-07-30 关于部分募投项目变更的独立意见 四次（临时）会议 第 三届 董事 会第  同意 2017-08-18 关于公司会计政策变更的独立意见 五次会议 第 三届 董事 会第 关于公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用 同意 2017-08-18 五次会议 情况的专项报告>的议案的独立意见 第 三届 董事 会第 关于控股股东及关联方资金占用、公司对外担保的 同意 2017-08-18 五次会议 专项说明的独立意见 第 三届 董事 会第 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 同意 2017-11-10 七次（临时）会议 的议案的独立意见 三、任职董事会各委员会工作情况 （一）战略委员会 本人担任公司战略委员会委员，报告期内，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与审议公司的重大事项，结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际经营，对公司未来发展提出意见。 （二）薪酬与考核委员会 本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事和高级管理人员年度、半年度履职情况、薪酬情况以及年度绩效考核报告，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标，安徽黄山胶囊股份有限公司  独立董事 2017 年度述职报告符合公司发展实际。 （三）提名委员会 本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、监事和高级管理人员在 2017 年度的工作表现进行了评价，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会的职责。 四、报告期内进行现场调查的情况 2017 年度，利用参加公司董事会、股东大会及其他时间，对公司进行了多次现场调查, 及时了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责，切实保护广大股东的权益。 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、审慎行使独立董事权利，积极关注公司信息披露。报告期内，对于公司董事会上的需审议事项，认真审阅有关材料，审慎进行表决，并持续关注公司信息披露动态，监督公司信息披露的真实、准确、及时、完整，不定期的与公司经营管理层进行沟通，关注公司经营，切实保护中小股东的知情权及利益。 2、报告期内，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对有关规范公司法人治理结构和保护股东权益等内容的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。 六、其他事项 报告期内，不存在提议召开董事会、召开临时股东大会及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2017 年度，公司经营稳健，整体运营管理水平都有效提升，本人勤勉、审慎的履行了独立董事职责，也感谢公司管理层及相关人员的支持和配合。2018 年，本人将继续严格按照各项法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚信、独立履行职责，维护股东权益，促进公司健康、持续发展。以上独立意见详细内容见公司同期公告。  独立董事 ： 蔡 弘  2018 年 4 月 20 日