安徽黄山胶囊股份有限公司 关于聘任公司审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会提名，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，聘任金丽英女士担任公司审计部经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 金丽英女士简历如下： 金丽英，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年进入安徽黄山胶囊股份有限公司，1988 年 11 月至 2001 年 12 月任公司车间班长兼统计员，2002 年 1 月至 2004 年 10 月任成本控制中心预算控制员，2004年 11 月至今任本公司会计。 金丽英女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金丽英女士截止本公告日共持有本公司100,000 股的股份，不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况；经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 特此公告！ 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会  2017 年 11 月 10 日