安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2017 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司办公楼三楼会议室现场召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 三、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于<公司 2017 年第一季度报告全文及其正文>的议案》 根据公司2017年第一季度生产经营的实际情况，公司编制了《公司2017年第一季度报告全文及其正文》，董事会已召开会议审议并通过该报告。 监事会经审核认为，公司董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 全体监事一致同意该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。 特此公告。三、备查文件：1、《安徽黄山胶囊股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；2、《公司监事关于 2017 年第一季度报告的书面确认意见》。  安徽黄山胶囊股份有限公司监事会  二 0 一七年四月二十五日