安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 于 2016 年 12 月 30 日以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 23 日以电子 邮件及电话等方式向公司全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会 议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的相关规定，同意选举 刘松林先生为公司第三届监事会监事会主席。任期三年，自本次会议决议通过之 日起至本届监事会届满之日止。 刘松林先生简历详见 2016 年 12 月 15 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《安徽黄山胶囊股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号： 2016-018）。 三、备查文件： 第三届监事会第一次会议决议。特此公告。  安徽黄山胶囊股份有限公司监事会 二 0 一六年十二月三十日