黄山胶囊(002817)_公司公告_黄山胶囊：第二届监事会第十二次会议决议公告_公司公告

黄山胶囊：第二届监事会第十二次会议决议公告（下载公告）
公告日期:2016-12-15
安徽黄山胶囊股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016 年 12 月 13 日以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 11 月 27 日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：（一）、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司第三届监事会将由股东大会选举的 2 名股东代表监事和经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成。根据公司股东推荐，公司监事会提名刘松林、朱观润为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司第三届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了刘松林先生为公司第三届监事会监事候选人；以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了朱观润女士为公司第三届监事会监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件 1。（二）、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过 1 亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司使用部分闲置募集资金不超 1 亿元用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案自审议通过之日起生效。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件：第二届监事会第十二次会议决议。特此公告。安徽黄山胶囊股份有限公司监事会二 0 一六年十二月十四日附 1：股东代表监事候选人简历 1、刘松林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 6 月出生，大专学历。1989 年 9 月至 1997 年 1 月先后任职于安徽省旌德县黄山胶囊厂、安徽黄山胶囊有限公司从事质监工作；1997 年 1 月至 1997 年 6 月任安徽黄山胶囊有限公司企管科科长；1997 年 7 月至 2010 年 12 月任安徽黄山胶囊有限公司质监科科长。曾参与的“机用空心胶囊生产线技改项目”获宣城市科学进步奖、“肠溶空心胶囊研发项目”获宣城市科学进步二等奖；2007 年参与中国医药包装协会《<明胶空心胶囊>协会标准》（YBX-2000-2007）的起草；2009 年参与 2010 版中国药典《明胶空心胶囊》标准的讨论；2011 年 2 月系公司实用新型专利“一种明胶空心胶囊模具”的发明人之一；2011 年 12 月系公司发明专利“一种肠溶植物空心胶囊”的发明人之一；2012 年 1 月系公司发明专利“一种植物空心胶囊”的发明人之一。2010 年 12 月至今任本公司监事会主席、质量管理部部长。其担任本公司本届监事的任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。刘松林先生共持有 1,000,000 股股份，占本公司总股本的 1.15%。刘松林先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 2、朱观润女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生，大专学历。1991 年 10 月至 1995 年 3 月任职于浙江省昌化制线厂；1995 年 5 月至 1995年 12 月任安徽省旌德县黄山胶囊厂车间总检员；1996 年 1 月至 1996 年 8 月任安徽省旌德县黄山胶囊厂办公室秘书；1996 年 8 月至 2010 年 12 月任安徽黄山胶囊有限公司办公室秘书；2012 年 10 月至今任职于本公司审计部；2010 年 12月至今任本公司监事。其担任本公司本届监事的任期为 2013 年 12 月至 2016 年12 月。朱观润女士共持有 80,000 股股份，占本公司总股本的 0.09%。朱观润女士与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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安徽黄山胶囊股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016 年 12 月 13 日以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 11 月 27 日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案： （一）、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司第三届监事会将由股东大会选举的 2 名股东代表监事和经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成。 根据公司股东推荐，公司监事会提名刘松林、朱观润为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司第三届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了刘松林先生为公司第三届监事会监事候选人； 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了朱观润女士为公司第三届监事会监事候选人。 股东代表监事候选人简历详见附件 1。 （二）、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过 1 亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，同意公司使用部分闲置募集资金不超 1 亿元用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 该议案自审议通过之日起生效。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件： 第二届监事会第十二次会议决议。 特此公告。  安徽黄山胶囊股份有限公司监事会  二 0 一六年十二月十四日 附 1：股东代表监事候选人简历 1、刘松林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 6 月出生，大专学历。1989 年 9 月至 1997 年 1 月先后任职于安徽省旌德县黄山胶囊厂、安徽黄山胶囊有限公司从事质监工作；1997 年 1 月至 1997 年 6 月任安徽黄山胶囊有限公司企管科科长；1997 年 7 月至 2010 年 12 月任安徽黄山胶囊有限公司质监科科长。曾参与的“机用空心胶囊生产线技改项目”获宣城市科学进步奖、“肠溶空心胶囊研发项目”获宣城市科学进步二等奖；2007 年参与中国医药包装协会《<明胶空心胶囊>协会标准》（YBX-2000-2007）的起草；2009 年参与 2010 版中国药典《明胶空心胶囊》标准的讨论；2011 年 2 月系公司实用新型专利“一种明胶空心胶囊模具”的发明人之一；2011 年 12 月系公司发明专利“一种肠溶植物空心胶囊”的发明人之一；2012 年 1 月系公司发明专利“一种植物空心胶囊”的发明人之一。2010 年 12 月至今任本公司监事会主席、质量管理部部长。其担任本公司本届监事的任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。 刘松林先生共持有 1,000,000 股股份，占本公司总股本的 1.15%。刘松林先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 2、朱观润女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生，大专学历。1991 年 10 月至 1995 年 3 月任职于浙江省昌化制线厂；1995 年 5 月至 1995年 12 月任安徽省旌德县黄山胶囊厂车间总检员；1996 年 1 月至 1996 年 8 月任安徽省旌德县黄山胶囊厂办公室秘书；1996 年 8 月至 2010 年 12 月任安徽黄山胶囊有限公司办公室秘书；2012 年 10 月至今任职于本公司审计部；2010 年 12月至今任本公司监事。其担任本公司本届监事的任期为 2013 年 12 月至 2016 年12 月。 朱观润女士共持有 80,000 股股份，占本公司总股本的 0.09%。朱观润女士与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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