安徽黄山胶囊股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月18日以电话、电子邮件等方式发出，并于2025年3月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2024年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交2024年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司监事会认为董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本报告尚需提交2024年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

经审核，监事会认为2024年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2025年3月28日